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恒宝股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

2017-10-29 20:02

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份数13,375.9160万股,占公司有表决权股份总数的30.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

  表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  本次股东大会选举钱云宝先生、阳先生、高强先生、赵长健先生、曹志新先生、高山先生为公司第五届董事会非董事,选举尹书明先生、岳修峰先生、王晓瑞女士为公司第五届董事会董事。以上9人共同组成公司第五届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  表决结果:经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  公司上述两名股东代表监事将与公司选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

  江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的,本次股东大会表决结果和形成的决议有效。

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会的法律意见书》。